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Software AML (contra el blanqueo de capitales)

Los productos de software AML, o software para prevención de blanqueo de capitales, ayudan a las instituciones financieras a cumplir con la ley de seguridad bancaria y otras normativas financieras diseñadas para prevenir delitos financieros a escala local y global.

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ZignSec ofrece soluciones de AML y KYC seguras y personalizables que son ideales para la incorporación de clientes, la supervisión y el cumplimiento con eficiencia. Descubre más sobre ZignSec
ZignSec te proporciona diversas soluciones seguras y fiables para la supervisión de los procesos de AML, KYC e incorporación de clientes. Estos servicios están diseñados para crear valor de una manera orquestada y adaptada a tus necesidades específicas. Puedes personalizar el proceso de verificación según tus requisitos de incorporación y beneficiarte de un front-end fácil de integrar que te permite especificar las verificaciones de back-end necesarias. Descubre más sobre ZignSec

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Agiliza tu proceso de incorporación y protege a tu organización del fraude gracias a las completas soluciones de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) y KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) de FinScan. Descubre más sobre FinScan
Agiliza tu proceso de incorporación y protege a tu organización del fraude gracias a las completas soluciones de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) y KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) de FinScan. Verifica si clientes y empresas han recibido sanciones o están incluidos en listas de vigilancia, bases de datos de PEP (personas expuestas políticamente), medios adversos y listas internas. Detecta y detén automáticamente las transacciones de alto riesgo en tiempo real. Detecta ID fraudulentas al instante. Identifica e investiga a los UBO (propietarios reales, por sus siglas en inglés). Mejora aún más las investigaciones de riesgos con la EDD (diligencia debida mejorada, por sus siglas en inglés). Descubre más sobre FinScan

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Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para Internet. Descubre más sobre IPBS
Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para la web. Este software proporciona todos los servicios de asistencia de front-office, middle-office y back-office requeridos por bancos privados internacionales, empresas fiduciarias, administradores de fondos mutuos u otros profesionales de gestión patrimonial. Entre sus funciones, figuran operaciones de core bancario, contabilidad de empresas administradas y fiduciarias, gestión de inversiones, comercialización de valores y custodia global, administración de fondos mutuos y registro de acciones. Descubre más sobre IPBS

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Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy. Descubre más sobre iDenfy
Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy. Descubre más sobre iDenfy

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Ondato proporciona soluciones contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y para el cumplimiento de las normas antifraude para empresas. Descubre más sobre Ondato
Ondato proporciona diversas soluciones avanzadas contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y para el cumplimiento normativo antifraude que están cuidadosamente adaptadas a cada necesidad. Al realizar verificaciones de datos en listas internacionales de sanciones, personas con motivación política, diversos registros y medios de comunicación, Ondato ofrece un medio totalmente automatizado y fácil de usar de obtener protección contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude en el ámbito online. Descubre más sobre Ondato

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Tipalti proporciona control sobre las operaciones de pagos y de cuentas por pagar. Aumenta la seguridad y el cumplimiento al tiempo que reduce los errores humanos.
Tipalti proporciona control sobre las operaciones de pagos y de cuentas por pagar. Aumenta la seguridad, garantiza el cumplimiento continuo y mejora la gestión de los procesos clave de cuentas por pagar y, a la vez, reduce el riesgo de error humano al automatizar el 80 % de las tareas de pagos manuales. Configura controles de acceso a datos y derechos de firmantes. Valida a los proveedores antes de la aprobación. Protégete de pérdidas mediante una selección continua. Evita el fraude con pagos electrónicos. Incluye integraciones con NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks y más. Descubre más sobre Tipalti

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Este desarrolla soluciones de software GRC con visión de futuro, diseñadas para servir a organizaciones con múltiples subsidiarias.
ProcessGene desarrolla soluciones de software GRC (gobernanza, riesgo y cumplimiento, por sus siglas en inglés) con visión de futuro, diseñadas para organizaciones multisubsidiarias. La empresa ha sido reconocida como líder del mercado e innovadora por las firmas más importantes de analistas. Empresas y gobiernos de todo el mundo utilizan soluciones ProcessGene para gestionar y controlar los riesgos, asegurar el cumplimiento de políticas y regulaciones, administrar programas de gobierno corporativo y realizar auditorías internas. Descubre más sobre ProcessGene GRC Software Suite

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Implementa esta herramienta de prevención del fraude para aumentar las soluciones de AML, reducir el fraude de transacciones y acabar con los clientes incumplidores. Consigue una prueba gratis.
Filtra a los registros erróneos y riesgosos antes de enviarlos a controles KYC más caros. Garantiza el cumplimiento de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) y evita multas al descubrir cuentas, transacciones y movimientos de dinero sospechosos, sin agregar fricción innecesaria en la experiencia de los usuarios. Implementa este sistema de prevención del fraude para aumentar las soluciones de AML, reducir el fraude de transacciones, acabar con los clientes incumplidores y hacer crecer tu negocio de forma segura, todo esto con total tranquilidad. Reserva una demo de 30 minutos y obtén una prueba gratis de 30 días. Descubre más sobre SEON. Fraud Fighters

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Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.
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Solución de prevención del fraude y cumplimiento de AML con funciones de diligencia debida, supervisión de transacciones, creación de informes regulatorios, analíticas y más.
Diseñada para instituciones financieras, MSB (empresas de servicios monetarios, por sus siglas en inglés), empresas de tecnología financiera y casinos, Alessa es una solución de cumplimiento de AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que ofrece funciones de diligencia debida de clientes, control de listas de vigilancia y sanciones, análisis de transacciones y creación de informes regulatorios para diversas jurisdicciones. Se puede integrar rápidamente con los principales sistemas existentes y escalar según las necesidades de la organización. Con analíticas avanzadas basadas en técnicas de IA, flujos de trabajo y gestión de casos, esta solución fomenta la cultura del cumplimiento normativo. Descubre más sobre Alessa

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Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos. Descubre más sobre Onfido

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Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.
NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales. Descubre más sobre NameScan

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El sistema operativo para empresas de servicios monetarios. Proporciona tasas de cambio, datos de cumplimiento, adquisición de clientes y un sistema de punto de venta.
Biz4x se utiliza en cientos de cambistas en 14 países diferentes. Para los cambistas, Biz4x, el conjunto de servicios de ventanilla única, mejora la línea de ayuda, al ayudarlos a adquirir nuevos negocios, optimizar sus precios y escalar sus negocios, así como los resultados finales, al mejorar la eficiencia, gestionar el costo de las existencias y facilitar la gestión del riesgo de cumplimiento. A través de Biz4x, los cambistas pueden listar sus negocios y las tasas de cambio de efectivo en un directorio llamado Get4 x para acceder a nuevos clientes. Descubre más sobre Biz4x

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Company Watch proporciona soluciones de gestión de riesgos financieros a fin de identificar, evaluar y gestionar el riesgo financiero.
Company Watch es una plataforma de inteligencia empresarial y soluciones de riesgo financiero. El conjunto de servicios incluye referencias crediticias, analíticas de estado financiero, inteligencia empresarial, supervisión de riesgos y soluciones personalizadas y adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de las empresas. Descubre más sobre Company Watch

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Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.
Fraud.net es la plataforma líder en prevención de fraude para empresas de los sectores de servicios financieros y comercio digital. Su arquitectura algorítmica unificada combina IA y aprendizaje profundo, inteligencia colectiva, motores de decisión basados en reglas y análisis de transmisión para detectar fraudes en tiempo real y a escala. Fraud.net es el único sistema de tipo "caja de cristal" basado en la nube que ofrece soluciones transparentes para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y optimizar los procesos comerciales. Llama hoy mismo para una consultoría gratis. Descubre más sobre Fraud.net

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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados. Descubre más sobre KYC Portal

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¿Eres sujeto obligado? Conoce nuestro software AML (Anti Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) para la prevención del blanqueo.
¿Eres sujeto obligado? ¿Quieres conocer mejor a tu cliente? Descubre nuestras soluciones de software AML (Anti Money Laundering), KYC (Know Your Customer) y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Aprenet tiene todas las herramientas que necesitas para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. ¡Prueba 30 días gratis! Descubre más sobre Fastcheck

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Con el motor de búsqueda de personas más grande del mundo, PIPL es el lugar donde encontrar a la persona detrás de una dirección de correo electrónico, nombre de usuario en redes sociales o teléfono.
El motor de búsqueda de personas PIPL facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico de personas, la antigüedad de las direcciones de correo electrónico, perfiles sociales y números de teléfono. Simplemente ejecuta una búsqueda sobre una dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre y dirección o nombre de usuario y encuentra o verifica el contacto de la persona, y su información social y laboral. PIPL Pro incluye: 1) Búsquedas ilimitadas por nombre, dirección de correo electrónico, usuario o número de teléfono. 2) Más de mil millones de números de teléfono, mayormente de teléfonos celulares, en los resultados de búsqueda. 3) La mayor cobertura de correos electrónicos en todo el mundo. Descubre más sobre Pipl

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Solución de gestión de riesgos y creación de informes que ayuda a las empresas a realizar cribados de AML/CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés) con base en estándares globales.
MemberCheck es un proveedor de soluciones de gestión de riesgos con más de 13 años de experiencia en el sector. Ofrece diversas soluciones de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y KYB (conoce tu negocio, por sus siglas en inglés) para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones regulatorias y gestionar el riesgo. El conjunto de soluciones de gestión de riesgos de MemberCheck incluye verificación de listas de sanciones y PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés), verificación de medios adversos y revisión de identificaciones. Su objetivo es agilizar el proceso de incorporación de clientes para las empresas. Descubre más sobre MemberCheck

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Solución de pago integral para plataformas de marketplace, de crowdfunding y de fintech.
MANGOPAY ofrece una solución integral de pago a terceros dedicada a las plataformas de marketplace, crowdfunding y fintech. Nuestra API de marca blanca permite a nuestros clientes configurar y personalizar sus flujos de pago y, por tanto, optimizar su modelo de negocio con total seguridad mientras gestionan sus usuarios, sus carteras digitales y sus comisiones.Como especialista europeo de pagos en línea, MANGOPAY ofrece una amplia gama de métodos de pago y divisas. Descubre más sobre Mangopay

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Una solución de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. Demostración gratis.
ScanWriter de Personable Inc ofrece una solución de automatización de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. ScanWriter ofrece asistencia a más de 10 000 instituciones financieras, miles de pedidos de facturas y órdenes de compra y más de 30 tipos de transacciones de QuickBooks, incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, cheques, cargos por tarjeta de crédito/créditos, etc. Esta solución ingresa automáticamente el nombre del proveedor/cliente, código de cuenta, fecha, notas y aumenta la eficiencia en un 90 %. Descubre más sobre ScanWriter

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La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online.
La plataforma de confianza global de Token of Trust proporciona a los comerciantes un conjunto de herramientas de verificación de identidad que incluyen verificación de documentos, verificación facial, verificación telefónica, selección de listas de vigilancia, verificación de registros de ID y verificación de redes sociales online. Descubre más sobre Token of Trust

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GRC CORA: la suite de cumplimiento simple, completa y escalable. Administre múltiples aspectos de cumplimiento con un único software altamente personalizable.
GRC CORA: la suite de cumplimiento simple, completa y escalable. Los módulos disponibles: - RGPD // Privacidad RGPD 2016/679 - C-SIEM // Cumplimiento y Gestión SIEM - CYBERSEC // Seguridad de la Información Descubre más sobre GRC CORA

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Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.
Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento. Se requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.). Con Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad. Esta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial. Descubre más sobre MetaMap

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FAD® es una solución de firma que cumple con la ley 27.269, el UNCITRAL y más ordenamientos. Contamos con conexión al RENIEC y componentes únicos (Videoacuerdo/Liveness detection/)
FAD® es una firma sobre medios electrónicos, probada en juicios. Creada para cumplir con múltiples ordenamientos como el UNCITRAL, EIDAS, US ESIGN, UETA y la ley 27.269. Contamos con conexión al RENIEC. Fácil de usar e implementar, adquiere las modalidades de suscripción, paquetes de transacciones e integraciones especiales. Agrega funcionalidades extra como la validación de DNI, OTP vía WhatsApp, Constancia de conservación en Blockchain, Comparación entre la firma plasmada en el DNI, Comparación facial con Videofirma o una Comparación facial con Videoacuerdo. Descubre más sobre FAD

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