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title: Software AML (contra el blanqueo de capitales) para Windows. Opciones, opiniones y precios - Capterra Perú 2026
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# Software AML (contra el blanqueo de capitales)

Canonical: https://www.capterra.pe/directory/31084/aml/software

> Los productos de software AML, o software para prevención de blanqueo de capitales, ayudan a las instituciones financieras a cumplir con la ley de seguridad bancaria y otras normativas financieras diseñadas para prevenir delitos financieros a escala local y global.

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## Productos

1. [Tipalti](https://www.capterra.pe/software/136904/tipalti) — 4.6/5 (174 reviews) — Tipalti proporciona control sobre las operaciones de pagos y de cuentas por pagar. Aumenta la seguridad y el cumplimiento al tiempo que reduce los errores humanos.
2. [ProcessGene GRC Software Suite](https://www.capterra.pe/software/129008/processgene-grc-software-suite) — 4.5/5 (97 reviews) — Este desarrolla soluciones de software GRC con visión de futuro, diseñadas para servir a organizaciones con múltiples subsidiarias.
3. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.pe/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.
4. [Alessa](https://www.capterra.pe/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Solución de prevención del fraude y cumplimiento de AML con funciones de diligencia debida, supervisión de transacciones, creación de informes regulatorios, analíticas y más.
5. [KYC Portal](https://www.capterra.pe/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
6. [ScanWriter](https://www.capterra.pe/software/166698/scanwriter) — 4.4/5 (12 reviews) — Una solución de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. Demostración gratis.
7. [iDenfy](https://www.capterra.pe/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy.
8. [FAD](https://www.capterra.pe/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — FAD® es una solución de firma que cumple con la ley 27.269, el UNCITRAL y más ordenamientos. Contamos con conexión al RENIEC y componentes únicos (Videoacuerdo/Liveness detection/)
9. [AMLcheck](https://www.capterra.pe/software/171756/amlcheck) — 5.0/5 (3 reviews) — Software de AML que ayuda a las organizaciones a evitar el blanqueo de dinero y las actividades de financiación del terrorismo: selección, KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), creación de perfiles y creación de informes.
10. [DCS AML](https://www.capterra.pe/software/179269/dcs-aml-framework) — 4.0/5 (3 reviews) — DCS verifica y analiza transacciones financieras de los clientes en tiempo real. Crea alertas y bloquea operaciones sospechas.
11. [AU10TIX](https://www.capterra.pe/software/213867/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — Mantente a la vanguardia del delito financiero con las verificaciones de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés). Listas alfa premium Toma de decisiones avanzada Panel de control fácil de usar
12. [AMLYZE](https://www.capterra.pe/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Solución contra el delito financiero basada en la nube para supervisión de transacciones, puntuación de riesgos, cribado de sanciones y gestión de casos.
13. [Trustfull](https://www.capterra.pe/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Plataforma de inteligencia de identidad para analizar las señales digitales y supervisar las transacciones a fin de evitar fraudes, generar confianza e impulsar el crecimiento.
14. [Sentinel Compliance Platform](https://www.capterra.pe/software/194099/sentinel) — 5.0/5 (1 reviews) — Sentinel™ ofrece verificación AML/KYC/KYB, análisis de sanciones OFAC, protección contra lavado de dinero y reportes para su evaluación de riesgos y cumplimiento normativo.
15. [Onboarding 3.0](https://www.capterra.pe/software/212935/fad-contratacion-remota) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de incorporación integral para productos financieros que realiza todos los pasos con grabación de video. Ahora disponible para empresas de América Latina.
16. [ZignSec](https://www.capterra.pe/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec ofrece soluciones de AML y KYC seguras y personalizables que son ideales para la incorporación de clientes, la supervisión y el cumplimiento con eficiencia.
17. [IPBS](https://www.capterra.pe/software/2089/ipbs) (0 reviews) — Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para Internet.
18. [Linkurious Enterprise Watchtower](https://www.capterra.pe/software/145640/linkurious) (0 reviews) — Linkurious es una plataforma de visualización gráfica y de análisis utilizada para la detección de fraudes y blanqueo de dinero, así como para inteligencia y ciberseguridad.
19. [Trulioo](https://www.capterra.pe/software/179120/globalgateway) (0 reviews) — Solución AML para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.
20. [ThreatMark](https://www.capterra.pe/software/211856/threatmark) (0 reviews) — Con ThreatMark, los bancos pueden ofrecer experiencias bancarias fiables a sus usuarios legítimos. Funciona de manera fluida en todos los canales digitales.

## Categorías relacionadas

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- [Software para gestión de riesgos](https://www.capterra.pe/directory/30665/risk-management/software)
- [Software para la detección del fraude financiero](https://www.capterra.pe/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Software de gestión de riesgos financieros](https://www.capterra.pe/directory/20009/financial-risk-management/software)

## Enlaces

- [Ver en Capterra](https://www.capterra.pe/directory/31084/aml/software)
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Aumenta la seguridad, garantiza el cumplimiento continuo y mejora la gestión de los procesos clave de cuentas por pagar y, a la vez, reduce el riesgo de error humano al automatizar el 80 % de las tareas de pagos manuales.\n\nConfigura controles de acceso a datos y derechos de firmantes.\nValida a los proveedores antes de la aprobación.\nProtege frente a pérdidas mediante una detección continua.\nEvita el fraude con pagos electrónicos.\n\nIncluye integraciones con NetSuite, Sage Intacct y QuickBooks, entre otros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b5fc1ce-4d2f-42e0-9fcc-b69917a3c845.png","url":"https://www.capterra.pe/software/136904/tipalti","@type":"ListItem"},{"name":"ProcessGene GRC Software Suite","position":2,"description":"ProcessGene desarrolla soluciones de software GRC (gobernanza, riesgo y cumplimiento, por sus siglas en inglés) con visión de futuro, diseñadas para organizaciones multisubsidiarias. La empresa ha sido reconocida como líder del mercado e innovadora por las firmas más importantes de analistas. Empresas y gobiernos de todo el mundo utilizan soluciones ProcessGene para gestionar y controlar los riesgos, asegurar el cumplimiento de políticas y regulaciones, administrar programas de gobierno corporativo y realizar auditorías internas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/251fdb75-ff2f-4939-afa0-20e56ae39feb.gif","url":"https://www.capterra.pe/software/129008/processgene-grc-software-suite","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":3,"description":"Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.pe/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":4,"description":"Diseñada para instituciones financieras, MSB (empresas de servicios monetarios, por sus siglas en inglés), empresas de tecnología financiera y casinos, Alessa es una solución de cumplimiento de AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que ofrece funciones de diligencia debida de clientes, control de listas de vigilancia y sanciones, análisis de transacciones y creación de informes regulatorios para diversas jurisdicciones. Se puede integrar rápidamente con los principales sistemas existentes y escalar según las necesidades de la organización. Con analíticas avanzadas basadas en técnicas de IA, flujos de trabajo y gestión de casos, esta solución fomenta la cultura del cumplimiento normativo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.pe/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":5,"description":"KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.pe/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"ScanWriter","position":6,"description":"ScanWriter de Personable Inc ofrece una solución de automatización de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. ScanWriter ofrece asistencia a más de 10 000 instituciones financieras, miles de pedidos de facturas y órdenes de compra y más de 30 tipos de transacciones de QuickBooks, incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, cheques, cargos por tarjeta de crédito/créditos, etc. Esta solución ingresa automáticamente el nombre del proveedor/cliente, código de cuenta, fecha, notas y aumenta la eficiencia en un 90 %.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d2dd52ce-7f3f-4894-8c72-88ae0e4ed4b1.png","url":"https://www.capterra.pe/software/166698/scanwriter","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":7,"description":"Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.pe/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":8,"description":"FAD® es una firma sobre medios electrónicos, probada en juicios. Creada para cumplir con múltiples ordenamientos como el UNCITRAL, EIDAS, US ESIGN, UETA y la ley 27.269. Contamos con conexión al RENIEC. Fácil de usar e implementar, adquiere las modalidades de suscripción, paquetes de transacciones e integraciones especiales. Agrega funcionalidades extra como la validación de DNI, OTP vía WhatsApp, Constancia de conservación en Blockchain, Comparación entre la firma plasmada en el DNI, Comparación facial con Videofirma o una Comparación facial con Videoacuerdo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.pe/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"AMLcheck","position":9,"description":"AMLcheck es una solución tecnológica de AML que cumple con los requisitos legales al identificar\npersonas o activos en el proceso de incorporación, calificando el perfil del cliente desde la base de datos en función de\nla información disponible y realizando análisis posteriores a la ejecución de las transacciones mediante la definición de escenarios de control\npara detectar comportamientos sospechosos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fad713e5-fa61-4788-a48c-17b912f8efc9.png","url":"https://www.capterra.pe/software/171756/amlcheck","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":10,"description":"DCS – AML Framework es un sistema online totalmente integrado con cualquier sistema bancario para evaluación de incorporación del cliente, monitorización de la transacción, análisis del riesgo conductual, gestión de casos, conformidad y reporte SAR, todo suportado a través de inteligencia artificial y modelos matemáticos avanzados. \nDCS es una verdadera plataforma de trabajo de MLRO.\n","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.capterra.pe/software/179269/dcs-aml-framework","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":11,"description":"Garantiza la calidad en cada verificación.\n\nLos delitos financieros, como el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo, suponen riesgos comerciales considerables. AU10TIX aborda estas amenazas al acceder a listas actualizadas y de alta calidad que mejoran la precisión. \n\nSus rigurosos controles de calidad internos, junto con un mecanismo patentado de toma de decisiones que filtra los datos poco fiables, te permiten tomar decisiones bien informadas sobre posibles usuarios individuales y socios comerciales. \n\nAgiliza la gestión de riesgos para empresas e individuos:\n\nListas de sanciones\nListas de personas políticamente expuestas\nSupervisión continua\nMedios adversos\nCobertura global\nUn terminal de API\n\nLa flexibilidad para personalizar tus flujos de trabajo:\nVerificación de identidad + cribado de listas de vigilancia\nCribado de listas de vigilancia + verificación de información de identificación personal\nVerificación de identidad + cribado de listas de vigilancia + información de identificación personal\nProcesamiento por lotes","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.capterra.pe/software/213867/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":12,"description":"AMLYZE es una solución de SaaS contra el delito financiero. Ofrece diferentes módulos para la supervisión de transacciones en retrospectiva y en tiempo real, puntuación de riesgos del cliente, gestión de casos y cribado de sanciones. \nAMLYZE reúne a algunos de los más destacados expertos técnicos, normativos, de productos y de supervisión para ayudar a los clientes a ampliar sus negocios y, a la vez, garantizar la mitigación de la exposición al riesgo.\nPara obtener más información, visita el sitio web de AMLYZE.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.pe/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":13,"description":"Trustfull es una plataforma de inteligencia de identidad digital que recopila datos basados en huellas digitales. Mediante verificaciones silenciosas en múltiples señales, como número de teléfono, correo electrónico, IP, dispositivo y navegador, Trustfull ayuda a las empresas de diferentes sectores a evaluar los riesgos y proporcionar una experiencia online más segura. Los casos de uso principales incluyen: KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), apropiación de cuentas, abuso de promociones y detección de fraude de identidad sintética.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.pe/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"Sentinel Compliance Platform","position":14,"description":"Sentinel™ de Truth Technologies es una plataforma de cumplimiento que simplifica los procesos de AML, OFAC, KYB y KYC para empresas en los sectores de bancario, fintech, criptomonedas, juegos, seguros, bienes raíces, salud y legal. \n\nCon incorporación automatizada, monitoreo global en tiempo real y análisis avanzados, Sentinel™ ayuda a las organizaciones a verificar clientes, detectar riesgos y cumplir con las regulaciones internacionales. \n\nSus funciones clave incluyen una verificación integral de sanciones y PEP, reducción de falsos positivos impulsada por IA (hasta un 85 %) y monitoreo continuo con reportes listos para auditoría. Escalable mediante procesamiento por lotes, entrada manual e integraciones API, Sentinel™ garantiza un cumplimiento rápido, preciso y sin esfuerzo—en cualquier lugar y en cualquier momento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/73b21d48-de1a-46ec-bb61-7bcd7190580f.jpeg","url":"https://www.capterra.pe/software/194099/sentinel","@type":"ListItem"},{"name":"Onboarding 3.0","position":15,"description":"Solución que ayuda a formalizar productos y servicios financieros de forma remota. Valida la identidad de los clientes con verificación de ID e ID electrónica de más de 197 países. Esta verificación se realiza a través de videoconferencia o grabación de video para KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), biometría facial con prueba de vida 3D (certificación NIST/iBeta) y conexión con bases de datos gubernamentales. Los contratos se finalizan con firma digital. Toda la información obtenida se almacena en una tabla de revisión para validar cada proceso.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc6c876f-6721-460d-a21e-61e4c77a24fc.png","url":"https://www.capterra.pe/software/212935/fad-contratacion-remota","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":16,"description":"ZignSec te proporciona diversas soluciones seguras y fiables para la supervisión de los procesos de AML, KYC e incorporación de clientes. Estos servicios están diseñados para crear valor de una manera orquestada y adaptada a tus necesidades específicas. Puedes personalizar el proceso de verificación según tus requisitos de incorporación y beneficiarte de un front-end fácil de integrar que te permite especificar las verificaciones de back-end necesarias.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.pe/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"IPBS","position":17,"description":"Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para la web. Este software proporciona todos los servicios de asistencia de front-office, middle-office y back-office requeridos por bancos privados internacionales, empresas fiduciarias, administradores de fondos mutuos u otros profesionales de gestión patrimonial. Entre sus funciones, figuran operaciones de core bancario, contabilidad de empresas administradas y fiduciarias, gestión de inversiones, comercialización de valores y custodia global, administración de fondos mutuos y registro de acciones.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b290b523-720a-4c12-963d-94496c10c5d8.jpeg","url":"https://www.capterra.pe/software/2089/ipbs","@type":"ListItem"},{"name":"Linkurious Enterprise Watchtower","position":18,"description":"Linkurious es una premiada startup de visualización fundada en 2013. Una solución de software que ayuda a las instituciones gubernamentales y a las empresas de Fortune 500 a identificar e investigar información oculta en datos conectados complejos. Este software local de visualización y análisis de gráficos se utiliza para la detección de fraudes, inteligencia, ciberseguridad o gestión de TI.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/447aaf07-e6d7-43cc-b671-99c3b8f364c2.png","url":"https://www.capterra.pe/software/145640/linkurious","@type":"ListItem"},{"name":"Trulioo","position":19,"description":"Solución de verificación de identidad AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59169c26-1c41-4481-9b80-f8ed5eae6aa1.png","url":"https://www.capterra.pe/software/179120/globalgateway","@type":"ListItem"},{"name":"ThreatMark","position":20,"description":"ThreatMark aporta confianza al mundo digital proporcionando vanguardistas soluciones de prevención del fraude. \n\nImportantes bancos emplean la tecnología impulsada por IA de ThreatMark para crear una experiencia bancaria segura que valida con precisión a los usuarios legítimos y funciona de manera fluida en todos los canales digitales. Asegura los activos más valiosos de los usuarios y mantiene lejos a los estafadores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.capterra.pe/software/211856/threatmark","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.pe/directory/31084/aml/deployment-options/windows/software#itemlist","numberOfItems":20}
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